ធនាគារនៅលើពិភពលោកកំពុងតែស្វែងរកការខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង២ម៉ឺនកោដិដុល្លារដោយសារតែការផ្ទេរគួរឱ្យសង្ស័យ

ធនាគារធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវថ្មីមួយអំពីប្រាក់កខ្វក់ ខណៈពួកគេបានព្យាយាមកំណត់ចំនួនប្រាក់ចំណេញពីឃ្លាំងសម្ងាត់ ប៉ុន្តែឯកសារលេចធ្លាយមួយបាន បង្ហាញថាពួកគេបានផ្ទេរលុយសង្ស័យជាងពីរទ្រីលានដែល​ស្មើនឹង​២​ម៉ឺន​កោដិដុល្លារក្នុងរយៈពេលជិតពីរទសវត្សរ៍។

ធនាគារមួយចំនួន ខ្លះមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស ខ្លះនៅអាល្លឺម៉ង់ ខ្លះទៀតនៅអាមេរិក គឺសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកអោយខ្ចីប្រាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍ដោយសម្ពន្ធអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនិងផ្អែកលើឯកសារបែកធ្លាយដែលទទួលបានដោយ BuzzFeed News ។

ផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលបានលេចធ្លាយបានឲ្យដឹងថា សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ចំនួន ២.១០០ ករណីដែលគ្របដណ្តប់លើប្រតិបត្តិការរវាងឆ្នាំ ១៩៩៩ និងឆ្នាំ ២០១៧ ដែលដាក់ដោយធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតជាមួយបណ្តាញប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN) ។

ធនាគារមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការជាច្រើនបានកើតឡើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមាំទាំ ហើយរបាយការណ៍បានបង្ហាញនូវបញ្ហាកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើប្រតិបត្តិការលាងលុយនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀត។

របាយការណ៍បានទាក់ទាញការអំពាវនាវពីក្រុមឧស្សាហកម្មនិងសកម្មជនមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់។ វិនិយោគិនព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសក្តានុពលសម្រាប់ធនាគារពិភពលោកដែលភាគច្រើនត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់ កាលពីអតីតកាលចំពោះការគ្រប់គ្រង ដោយគ្មានកំណត់និងបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជំរុញការអនុលោមតាមច្បាប់។

វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យមានការកែទម្រង់ដោយ និយាយថា "មានតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុនិងធានាការចូលប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់" ។

អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិយតករនិងធនាគារបានទទួលស្គាល់គុណវិបត្តិជាយូរមកហើយ​​ នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ច្បាប់ជុំវិញអ្វីដែលត្រូវបានគេគិតថា​គួរឱ្យសង្ស័យ អាចមិនច្បាស់លាស់ដែលនាំឱ្យធនាគារខ្លះផ្ញើរបាយការណ៍ច្រើនពេក ហើយអ្នកផ្សេងទៀតផ្ញើតិចពេក។ ហើយក្រុមអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយ បញ្ហាផ្ទេររាប់លានដែលត្រូវការវិភាគដើម្បីកំណត់ថាតើបទឧក្រិដ្ឋមួយត្រូវបានប្រព្រឹត្តឬអត់៕

 

Add new comment

1 + 14 =